評審會(huì )議時(shí)間： 2007年 11 月 20 日地點(diǎn)：公司會(huì )議室

管理評審依據與目的：

1．依據：ISO9001:2000 ISO14001:2004 GB/T28001 2001 公司《管理手冊》、《程序文件》、相關(guān)的法律法規、標準規范、顧客與社會(huì )反饋。

2．目的：就公司管理方針和目標，評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的現狀的持續適應性、充分性、有效性。

管理評審:

按照11月1日管理評審計劃規定，定于11月20日（內審后）進(jìn)行一次管

理評審。11月20日下午二時(shí)在公司三樓會(huì )議室進(jìn)行了管理評審。評審會(huì )由公司董事長(cháng)親自主持，公司管理層領(lǐng)導、各職能部門(mén)和在建工程項目經(jīng)理、內審員參加了會(huì )議。

會(huì )上管理者代表、內審組長(cháng)、分別作了《管理體系運行和審核不合格項及審核報告》、《內審報告》，主管生產(chǎn)副經(jīng)理代表質(zhì)量技術(shù)部、安全部作了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制及監測情況》匯報，主管財務(wù)、行政部副經(jīng)理代表財務(wù)、行政部作了《人力資源配置情況》匯報，生產(chǎn)部部長(cháng)作了《基礎設施和采購控制》、《經(jīng)營(yíng)情況和顧客滿(mǎn)意程度分析》匯報。與會(huì )人員對各職能部門(mén)實(shí)施情況匯報進(jìn)行了逐項討論、評審、提出問(wèn)題和建議，最后由董事長(cháng)作了總結。

現將評審情況匯總如下：

一、內審情況分析

1.1 現狀：

a、內審不合格項總數4 項，按標準條款分布為涉及 9001 標準的4.4.2

、6.2.2、7.5條款，14001 標準的4.3.1、4.4.2、4.5.3條款，18001 標準的4.3.1、4.4.2、4.5.3條款。

b、本次內審雖沒(méi)有發(fā)生嚴重不合格和系統性不合格，但所列條款的質(zhì)量控制應引起重視。如環(huán)境因素、危險源的辨別不充分造成重要環(huán)境因素、重大危險源的遺漏；環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓不到位，造成員工安全、環(huán)境意識薄弱。對質(zhì)量、環(huán)境、安全不合格整改未及時(shí)收回反饋單，說(shuō)明監測發(fā)現的不合格整改意識要加強和提高。以上問(wèn)題必須分析原因，舉一反三采取糾正措施。

1.2 結論和糾正措施

a、必須進(jìn)一步加強對標準、體系文件的學(xué)習，加深理解和領(lǐng)會(huì )，識別重要環(huán)境因素和重大危險源，加強控制，促進(jìn)體系運行的有效性。

b、必須加強責任意識教育和培訓，提高職能、崗位意識，不斷提高環(huán)境、質(zhì)量和職業(yè) 健康安全意識，努力完成崗位職能工作。

c、提高改進(jìn)過(guò)程的不合格要提高識別能力，本次對內審未開(kāi)的不合格也要加強識別，如文件的發(fā)放控制，質(zhì)量記錄填寫(xiě)的規范性等，及時(shí)予以糾正和采取糾正措施。

2、管理方針和管理目標的實(shí)施情況

2.1 現狀

質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)高效、追求卓越、誠信守約、服務(wù)顧客

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：預防污染、環(huán)保施工、安全生產(chǎn)、保障健康、遵守法規、持續改進(jìn)

管理目標：

1、質(zhì)量目標：

a、工程竣工交驗合格率 100％，合同履約率100％；

b、顧客滿(mǎn)意率 95%以上，投訴每年少于 2次。

C、 保證不合格品100%得到有效控制。

D．保證分部、分項工程一次交驗合格率100%。

E. 保證工程項目100%按規范要求施工；

2、環(huán)境目標：

（1）目標：廢水、塵、聲、渣排放達標，能源消耗達標，綠色環(huán)保材料使用率95%以上。

（2）指標：

a)施工污水、泥漿水排放沉淀后排入城市污水管道。

b)作業(yè)噪聲晝間