股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方國際股票代碼：000065公告編號：2020-026
轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：北方轉債轉債代碼：127014
北方國際合作股份有限公司
2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議的通知：北方國際合作股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或北方國際）于2020年3月28日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知的公告》（2020-024）。
2、召開(kāi)時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年4月13日9:15至15:00。
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室（北京石景山區政達路6號院北方國際大廈19層）。
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
5、會(huì )議主持人：原公司董事長(cháng)王一彤先生因工作變動(dòng)辭去董事職務(wù)，目前公司尚未完成新任董事長(cháng)選舉程序。根據公司《章程》的規定，經(jīng)過(guò)半數以上董事推選，本次會(huì )議由董事、總經(jīng)理原軍先生主持。
6、表決方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、會(huì )議的出席情況
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的公司股東（包括由股東代表代為出席的股東，下同）共計4人，共計持有公司有表決權股份469,276,349股，占公司股份總數的60.9842%。根據深圳證券信息有限公司向公司提供的網(wǎng)絡(luò )投票統計數據，參加公司本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計8人，共計持有公司有表決權股份1,842,125股，占公司股份總數的0.2394％。
綜上，本次股東大會(huì )參與表決的股東（包括網(wǎng)絡(luò )投票方式）共12人，共計持有公司有表決權股份471,118,474股，占公司股份總數的61.2235%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持股5%以上（含持股5%）的股東之外的股東10人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中小投資者），共計持有公司有表決權股份40,982,975股，占公司股份總數的5.3259%。?
除上述公司股東及股東代理人外，公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席、列席了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。
三、議案審議和表決情況
1、關(guān)于審議《選舉公司董事》的議案（應選非獨立董事2名）
（1）選舉植玉林先生為公司第七屆董事會(huì )董事
表決情況：同意471,191,376票。
其中，中小投資者投票情況為：同意41,055,877票。
表決結果：通過(guò)。
（2）選舉萬(wàn)程先生為公司第七屆董事會(huì )董事
表決情況：同意470,971,476票。
其中，中小投資者投票情況為：同意40,835,977票。
表決結果：通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京天元律師事務(wù)所經(jīng)辦律師張剡、劉海濤現場(chǎng)見(jiàn)證并就本公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員的資格、本次股東大會(huì )召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議》。
2、律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會(huì )
二〇二〇年四月十四日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北方國際證券代碼：000065公告編碼：2020-027
七屆二十七次董事會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北方國際合作股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）七屆二十七次董事會(huì )會(huì )議通知已于2020年4月6日以電子郵件和傳真方式送達公司全體董事。本次會(huì )議于2020年4月13日15:00-16:00以通訊表決形式召開(kāi)，應參與審議表決的董事9名，實(shí)際參與審議表決的董事9名。會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。經(jīng)全體參會(huì )董事審議：
1、會(huì )議審議通過(guò)了《選舉公司董事長(cháng)》的議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
選舉植玉林董事為北方國際合作股份有限公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自此次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)為止。
2、會(huì )議審議通過(guò)了《增補公司董事會(huì )審計與風(fēng)險管理委員會(huì )委員》的議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任原軍董事為審計與風(fēng)險管理委員會(huì )委員，與鮑恩斯董事、謝興國董事共同組成公司第七屆董事會(huì )審計與風(fēng)險管理委員會(huì )。任期自此次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)為止。
備查文件
七屆二十七次董事會(huì )決議
北方國際合作股份有限公司
董事會(huì )
二〇二〇年四月十四日
本文源自中國證券報